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Assistenza legale in materia di diritto penale e accuse for each reati connessi al riciclaggio di denaro:
L importanza Questo fenomeno risiede non solo nello sviluppo del reato di legittimazione dei beni da illeciti o riciclaggio di denaro o riciclaggio , ma anche nella quantità di denaro coinvolta in attività criminalinelle sue molteplici conseguenze for every attività economichepolitiche.sociale delle nazioni coinvolte.
Altre organizzazioni reinvestono quei guadagni nell acquisizione di sindromi o droga di style in alcuni casi, che fungono da valuta di pagamento; o scambiando veicoli rubati in altri paesi, arrive nel caso del mercato automobilistico trail Paraguay. O forse i soldi cattivi sono stati usati anche per finanziare altre attività criminali.
In generale, la pena prevista for each il riciclaggio va da un minimo di six anni di reclusione fino a un massimo di 18 anni, con la possibilità di applicare anche una multa.
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Questi sono i cosiddetti reati a doppio binario. Lungi dal pensare che i criminali membri di organizzazioni criminali cercano solo di mettere i loro profitti da reati commessi, in paesi con incertezza legale o in paradisi fiscali; al contrario, cercano anche paesi have a peek at this web-site con maggiore certezza del diritto o paesi importanti appear gli Stati Uniti d The united states, ad esempio il caso dell Intercontinental Soccer Federation -FIFA.
Questa pratica ha conseguenze damaging sulla stabilità economica e finanziaria di un paese, oltre a favorire lo sviluppo di organizzazioni criminali.
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Risposta: In caso di un'accusa di riciclaggio di denaro, è fondamentale cercare assistenza legale da un avvocato specializzato in diritto penale. Alcune delle possibili difese legali possono includere contestare la provenienza illecita dei beni, dimostrare l'assenza di consapevolezza del coinvolgimento in un'attività di riciclaggio, oppure sostenere che non ci sono demonstrate sufficienti for every una condanna.
I criminali sono anche beneficiati, molto spesso, dalle leggi sull amnestesia for each il rimpatrio di milioni di dollari che tengono fuori dal paese. In questo senso, godono di benefici o benefici che i cittadini onesti stessi non hanno, che non hanno preso i soldi all estero.
Questa realtà può far sì che il capitale finanziario si stabilisca nelle economie con regole di gioco più chiarenon dove prevale il riciclaggio di denaro proveniente dal reato; producendo così il pregiudizio corrispondente all interesse economico generale.
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